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Pack sécurité

Référence : AL241
Fraude, corruption et blanchiment d’argent : Se mettre en conformité et adopter les bons réflexes

Les modalités d’inscription

Référence
AL241
Niveau
Bases
Modalités
Présentiel
Tarif
550,00 €
Durée de formation
5 h
Lieu
Dates

01/01/2019 à 31/12/2019

Session e-learning
Voir toutes les dates Voir moins

Les objectifs

 

  • Détecter la fraude sous ses différentes formes, connaître les situations à risque et savoir bien réagir en cas de suspicion de fraude
  • Se mettre en conformité vis-à-vis de la réglementation sur la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme
  • Connaître et Intégrer dans ses pratiques les obligations liées à la loi Sapin 2 sur la prévention de la corruption

 

Le programme

Leprogramme

Durée : 5 h

A. Fraude à l’assurance

  1. 1. Qu’est-ce que la fraude ?
  2. 2. Différents cas de fraude
  3. 3. Détecter la fraude
  4. 4. Réagir en cas de fraude
  5. 5. Organismes de lutte contre la fraude

 

B. Lutter contre le blanchiment et le financement du terrorisme

  1. 1. Qu’est-ce que le blanchiment d’argent ?
  2. 2. Obligations de vigilance et les sanctions associées
  3. 3. Classification des risques et la connaissance client
  4. 4. Déclaration de soupçon
  5. 5. Autorités de reporting et de contrôle

 

C. Mettre en place une politique de prévention de la corruption

  1. 1. Qu’est-ce que la corruption ?
  2. 2. Réagir face à une situation de corruption
  3. 3. Sanctions encourues en cas de défaut de prévention de la corruption

 

Public

LePublic

Liste des compétences :

 

Toute personne souhaitant intégrer dans ses pratiques professionnelles des éléments liés à la lutte contre la fraude à l’assurance, le blanchiment d’argent et à la prévention de la corruption.

 

Pré-requis

LesPré-requis

 

Aucun prérequis n’est nécessaire pour suivre cette formation.

 

Points forts

LesPoints forts

 

Une formation pour acquérir rapidement les points clés de ces trois grandes luttes dans le secteur de l’assurance.
Une pédagogie pensée pour articuler efficacité et autonomie.
Une formation pertinente tant en 100% digital que dans le cadre d’un dispositif mixte.
Des vidéos donnant de nombreux conseils concrets et opérationnels pour une mise en pratique immédiate.
Des exercices permettant de valider la bonne acquisition des connaissances.
Des fiches pratiques pour avoir les points clés de la formation toujours sous la main.
De nombreux exemples illustrant les connaissances transmises.

 

Tarifs et financements

LesTarifs et financements

Tarif : 550,00 €

550,00 €
Exonérés de TVA

Les dates

Lesdates

Durée : 5 h
  • Session e-learning / IFPASS - Puteaux / 01/01/2019 au 31/12/2019

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