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Intermédiaire et lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme

Référence : CV027
Adopter les bons réflexes pour détecter les opérations de blanchiment et de financement du terrorisme

Les modalités d’inscription

Référence
CV027
Niveau
Bases
Modalités
Digital
Tarif
160,00 €
Durée de formation
2 h
Lieu

Les objectifs

 

  • Comprendre les principales notions juridiques de la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme
  • Adapter et mettre en pratique les principes de la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme

 

Le programme

Leprogramme

Durée : 2 h

A. Enjeux et bases juridiques de la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme (lcb-ft)

B. Pilotage de la procédure : approche par les risques, cartographie des risques, tierce introduction, création d’indicateurs, mesure du roi, reporting

C. Notion de relation d’affaires, obligation de vigilance, ctc/ kyc, dispositif de l’intermédiaire

En regard de ceux des autres professionnels assujettis

D. Déclaration de soupçon, personnes politiquement exposées, gel des avoirs

E. Formation permanente lcb-ft

F. Outils de mesure et de suivi de lcb-ft de l’intermédiaire

 

Public

LePublic

Liste des compétences :

 

  • Managers de réseaux
  • Correspondants fraude/blanchiment
  • Chargés d’études juridiques

 

Pré-requis

LesPré-requis

 

Cette formation se déroule sous forme de classe virtuelle. Les moyens techniques liés à ce type de dispositifs sont requis.

 

Points forts

LesPoints forts

 

Un thème abordé de manière systématiquement opérationnelle afin de favoriser une intégration rapide du contenu de la formation dans l’activité professionnelle.
L’expérience de notre formateur expert partagée pour une meilleure prise de conscience des enjeux du thème de la formation.
De nombreux temps d’échanges entre professionnels.

Tarifs et financements

LesTarifs et financements

Tarif : 160,00 €

160 €
Exonérés de TVA

Les dates

Lesdates

Durée : 2 h
  • En ligne / 19/03/2020 au 19/03/2020

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