Les modalités d’inscription
Les objectifs
- Appliquer la réglementation en matière de la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme.
Toutes nos sessions sont désormais disponibles en présentiel ou à distance.
Vous souhaitez suivre une formation à distance ?
Inscrivez-vous à la session et indiquez-nous la modalité de participation que vous souhaitez par mail à mo-inscriptions@ifpass.fr
Pas de date disponible ? contactez-nous à mo-inscriptions@ifpass.fr
Le programme
Leprogramme
A. Enjeux et bases juridiques de la Lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme (LCB-FT)
B. Pilotage de la procédure :
1. Approche par les risques
2. Cartographie des risques
3. Tierce introduction
4. Création d’indicateurs
5. Mesure du ROI
6. Reporting
C. Notion de relation d’affaires, obligation de vigilance, CTC/KYC, dispositif de l’Intermédiaire en regard de ceux des autres professionnels assujettis
D. Déclaration de soupçon, personnes politiquement exposées, gel des avoirs
E. Formation permanente LCB-FT
F. Outils de mesure et de suivi de LCB-FT de l’Intermédiaire
VALIDATION DES ACQUIS
- A l’issue de la formation, une attestation de formation digitale sera remise au participant.
Public
LePublic
- Managers de réseaux
- Correspondants fraude/blanchiment
- Chargés d’études juridiques
Nos formations sont accessibles aux candidats en situation de handicap :
L'IFPASS met en place des aménagements techniques ainsi qu’un accompagnement humain adapté en fonction du besoin du candidat.
Veuillez consulter notre fiche d'information sur l’accueil des personnes en situation de handicap - ici
Pré-requis
LesPré-requis
Cette formation se déroule sous forme de classe virtuelle.
Les moyens techniques liés à ce type de dispositifs sont requis.
Modalités d’accès :
- Les préinscriptions se font en ligne sur notre site ou par mail à mo-inscriptions@ifpass.fr au moins 1 jour avant le début de la formation.
- Toutes les démarches administratives et financières doivent être réglées avant le début de la formation. Veuillez noter qu'en cas de demande de financement à un organisme financeur, la démarche de prise en charge est à réaliser par le candidat ou l'entreprise et doivent être réalisées à l'avance
- Les formations sont confirmées 3 semaines avant le début de la formation.
Points forts
LesPoints forts
Modalités pédagogiques :
- Un thème abordé de manière systématiquement opérationnelle afin de favoriser une intégration rapide du contenu de la formation dans l’activité professionnelle.
- L’expérience de notre formateur expert est partagée pour une meilleure prise de conscience des enjeux du thème de la formation.
- De nombreux temps d’échanges entre professionnels.
Tarifs et financements
LesTarifs et financements
167 €
Exonérés de TVA
Les dates
Lesdates
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Prochaine session le 7 mars !
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