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Conformité et IOBSP, les points clés

Référence : CV028
Adopter les bons réflexes pour détecter les opérations de blanchiment et de financement du terrorisme

Les modalités d’inscription

Référence
CV028
Niveau
Bases
Modalités
Digital
Tarif
160,00 €
Durée de formation
2 h
Lieu
Dates

Nous consulter

Nous consulter

Les objectifs

  • Connaître et comprendre les principes essentiels de la Conformité de l’IOBSP
  • Appliquer concrètement un dispositif de Conformité aux activités d’IOBSP

Le programme

Leprogramme

Durée : 2 h

1. Objectifs et définitions de la Conformité, le risque de non-Conformité, sanctions financières et régulation

2. Quatre thématiques de Conformité, fondements juridiques, objectifs à atteindre

3. Points d’attention : Gouvernance, appétit aux risques, mesure des risques, reporting des risques

4. Devoir de conseil, LCB-FT, présentation de l’IOBSP, recours et réclamations, conventions, accès et exercice de l’activité,
protection des données personnelles, gestion des conflits d’intérêts, intérêts des clients et procédures

5. Mettre en place et suivre le niveau de Conformité de l’IOBSP, procédures de contrôle de Conformité, formations

6. Points sur l’actualité 2018

Public

LePublic

Liste des compétences :
  • Managers de réseaux
  • Correspondants fraude/blanchiment
  • Chargés d’études juridiques

Pré-requis

LesPré-requis

Pas de pré-requis.

Points forts

LesPoints forts

Un thème abordé de manière systématiquement opérationnelle afin de favoriser une intégration rapide du contenu de la formation dans l’activité professionnelle.
L’expérience de notre formateur expert partagée pour une meilleure prise de conscience des enjeux du thème de la formation.
De nombreux temps d’échanges entre professionnels.

Tarifs et financements

LesTarifs et financements

Tarif : 160,00 €

 160,00 €
Exonérés de TVA

 

Les dates

Lesdates

Durée : 2 h
  • IFPASS - Puteaux / Nous consulter

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