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Lutte contre le blanchiment et financement du terrorisme en assurance

Référence : AA018
Détecter les opérations de blanchiment et instruire un dossier

Les modalités d’inscription

Référence
AA018
Niveau
Bases
Modalités
Présentiel
Tarif
700,00 €
Durée de formation
1 jour - 7 h
Lieu
Dates

17/09/2019

17/09/2019

Session garantie
Voir toutes les dates Voir moins

Les objectifs

 

  • Maîtriser les enjeux et les raisons de la lutte anti‑blanchiment
  • Savoir identifier les situations à risque
  • Recommander la meilleure organisation possible pour la lutte anti‑blanchiment
  • Savoir construire un dossier de signalement avec TRACFIN

 

Le programme

Leprogramme

Durée : 1 jour - 7 h

A. Appréhender le contexte et l’environnement

  • 1. Enjeux et raisons de la lutte (les risques liés au blanchiment)
  • 2. Approche statistique et économique
  • 3. Analyse critique des principaux facteurs de blanchiment en assurances IARD
  • 4. Organisation institutionnelle de la lutte : le rôle central de TRACFIN


B. Maîtriser le blanchiment en assurance IARD

  • 1. Bases légales et transposition de la 3e directive « anti-blanchiment »
  • 2. Typologies de blanchiment
  • 3. Obligations légales et recommandations professionnelles


C. Lutter contre le blanchiment en assurance IARD

  • 1. Principe de l’approche fondée sur le risque et sa mise en oeuvre
  • 2. Détection : les principaux indices
  • 3. Instruction du dossier
  • 4. Déclaration de soupçon et ses conséquences
  • 5. Conformité aux bonnes pratiques

 

Public

LePublic

Liste des compétences :

 

  • Responsables sinistres
  • Managers de réseaux
  • Chargés d’études juridiques
  • Correspondants fraude / blanchiment
  • Intermédiaires d'assurance

 

Pré-requis

LesPré-requis

 

Pas de pré-requis.

Points forts

LesPoints forts

 

Dans le cadre de la lutte contre la fraude à l’assurance, les participants identifient les différents cas de blanchiment sur les contrats IARD.

Tarifs et financements

LesTarifs et financements

Tarif : 700,00 €

700,00 €
exonérés de TVA
Déjeuners offerts

Les dates

Lesdates

Durée : 1 jour - 7 h
  • IFPASS Centre régional de Lyon / 17/09/2019 au 17/09/2019
  • Session garantie / IFPASS - Puteaux / 17/09/2019 au 17/09/2019

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