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Lutte contre le blanchiment et financement du terrorisme en assurance

Référence : AA018
Détecter les opérations de blanchiment et instruire un dossier

Les modalités d’inscription

Référence
AA018
Niveau
Bases
Modalités
Présentiel ou à distance
Tarif
700,00 €
Durée de formation
1 jour - 7 h
Lieu
Dates

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Les objectifs

  • Promouvoir et mettre en œuvre les bonnes pratiques commerciales et les recommandations de l’ACPR.
  • Gérer le risque de non-conformité dans la conception, la vente ou la gestion de produits ou de services d’assurances. 
  • Identifier et déclarer une non-conformité.

 

Toutes nos sessions sont désormais disponibles en présentiel ou à distance.

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Le programme

Leprogramme

Durée : 1 jour - 7 h

Téléchargez la fiche programme complète

A. Appréhender le contexte et l’environnement

  • 1. Enjeux et raisons de la lutte (les risques liés au blanchiment)
  • 2. Approche statistique et économique
  • 3. Analyse critique des principaux facteurs de blanchiment en assurances IARD
  • 4. Organisation institutionnelle de la lutte : le rôle central de TRACFIN


B. Maîtriser le blanchiment en assurance IARD

  • 1. Bases légales et transposition de la 3e directive « anti-blanchiment »
  • 2. Typologies de blanchiment
  • 3. Obligations légales et recommandations professionnelles


C. Lutter contre le blanchiment en assurance IARD

  • 1. Principe de l’approche fondée sur le risque et sa mise en oeuvre
  • 2. Détection : les principaux indices
  • 3. Instruction du dossier
  • 4. Déclaration de soupçon et ses conséquences
  • 5. Conformité aux bonnes pratiques

 

VALIDATION DES ACQUIS :

- Évaluation des acquis de la formation par des cas pratiques

- Questionnaire d'évaluation à chaud proposé à la fin du stage

- Une attestation sera remise au stagiaire à la fin de la formation

Public

LePublic

Liste des compétences :

 

  • Responsables sinistres
  • Managers de réseaux
  • Chargés d’études juridiques
  • Correspondants fraude / blanchiment
  • Intermédiaires d'assurance

 

Nos formations sont accessibles aux candidats en situation de handicap :

L'IFPASS met en place des aménagements techniques ainsi qu’un accompagnement humain adapté en fonction du besoin du candidat.
Veuillez consulter notre fiche d'information sur l’accueil des personnes en situation de handicap - ici 

 

Pré-requis

LesPré-requis

 

Pas de pré-requis.

 

Modalités d’accès :

  • Les préinscriptions se font en ligne sur notre site ou par mail à inter@ifpass.fr au moins 1 jour avant le début de la formation.
  • Toutes les démarches administratives et financières doivent être réglées avant le début de la formation. Veuillez noter qu'en cas de demande de financement à un organisme financeur, la démarche de prise en charge est à réaliser par le candidat ou l'entreprise et doivent être réalisées à l'avance
  • Les formations sont confirmées 3 semaines avant le début de la formation.

 

Points forts

LesPoints forts

 

Modalités pédagogiques :

Dans le cadre de la lutte contre la fraude à l’assurance, les participants identifient les différents cas de blanchiment sur les contrats IARD.

Tarifs et financements

LesTarifs et financements

Tarif : 700,00 €

700,00 €
exonérés de TVA
Déjeuners offerts

Les dates

Lesdates

Durée : 1 jour - 7 h
  • IFPASS Puteaux / Nous consulter
  • IFPASS Centre régional de Lyon / Nous consulter
  • A distance / Nous consulter

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