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Les bases de la conformité en assurance (Administrateurs)

Référence : MA617

Les modalités d’inscription

Référence
MA617
Niveau
Expertise
Modalités
Présentiel
Tarif
950,00 €
Durée de formation
1 jour - 7 h
Lieu
Dates

Nous consulter

Nous consulter

Voir toutes les dates Voir moins

Les objectifs

 

  • Dans cette formation, vous trouverez les textes de références sur le sujet ainsi que les conditions de mise en oeuvre d'un dispositif efficace et les dernières actualités sur les contrôles ACPR et les sanctions.

 

Le programme

Leprogramme

Durée : 1 jour - 7 h

A. Appréhender le cadre légal et réglementaire : actualité

  1. La réglementation : 3,4 et 5ème directive
  2. Les principes d’application sectoriels de l’ACPR
  3. Ce que dit l’ACPR : lignes directrices, sanctions, ..
  4. Ce que dit TRACFIN : rapport

 

B. Les éléments du dispositif de lutte

  1. Les piliers de la LCB-FT
  2. Les missions et responsabilités  
  3. La structuration, le pilotage et le contrôle de la filière LCB-FT
  4. La classification des risques LCB-FT (Vie, Iard…)
  5. Méthodologie opérationnelle (Illustration )

 

C. Comment définir et mettre en place les mesures de vigilances

  1. La connaissance des clients (KYC – Know Your Custumer)
  2. Vigilance allégée, vigilance standard et vigilance renforcée
  3. Vigilance complémentaire, Zoom sur les PPE et les examens renforcés
  4. Vigilance opérations

 

D. Quelles sont les autres obligations ?

  1. Tierce introduction
  2. Echange d’information
  3. Exigences de conservation des documents

 

E. L’apport des outils

  1. Panorama des solutions du marché
  2. Les outils de filtrage – Outils de profilage et les Apport de « l’analytics »

 

Public

LePublic

Liste des compétences :

 

Administrateurs

 

Pré-requis

LesPré-requis

 

Pas de pré-requis

 

Points forts

LesPoints forts

 

Une vision très pragmatique, très opérationnelle des thèmes classiques de contrôle.

Cette formation est animée par un professionnel de l’assurance, formateur expert de l’Ifpass.

Tarifs et financements

LesTarifs et financements

Tarif : 950,00 €

 

950 €
Exonérés de TVA
Déjeuners offerts

 

Les dates

Lesdates

Durée : 1 jour - 7 h
  • IFPASS - Puteaux / Nous consulter

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