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Lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme

Référence : AL201

Les modalités d’inscription

Référence
AL201
Niveau
Bases
Modalités
Digital
Tarif
250,00 €
Durée de formation
2 h
Lieu
Dates

01/01/2018 à 31/12/2018

Session e-learning

Les objectifs

  • Se mettre en conformité avec la 3e directive européenne
  • Vigilance contre le blanchiment
  • Obligation de formation

Le programme

Leprogramme

Durée : 2 h

A. Ordonnance du 30/01/2009 et ses impacts

B. Autorités de contrôle et TRACFIN

C. Méthodes et motivations des blanchisseurs

D. Examen des opérations atypiques

E. Vérification de l’identité

F. Mesures de vigilance complémentaires

G. Entrées en relation

H. Modalités de blanchiment en IARD et assurance vie

I. Personnes Politiquement Exposées

J. Soupçon de fraude fiscale

K. Client non coopératif

Public

LePublic

Liste des compétences :
  • Managers de réseaux
  • Correspondants fraude/blanchiment
  • Chargés d’études juridiques

Pré-requis

LesPré-requis

Pas de pré-requis.

Points forts

LesPoints forts

Une formation entièrement digitale conçue et présentée par des experts du digital.
Une pédagogie pensée pour articuler efficacité et autonomie.
Une formation pertinente tant en 100% digital que dans le cadre d’un dispositif mixte.
Des vidéos donnant de nombreux conseils concrets et opérationnels pour une mise en pratique immédiate.
Des exercices permettant de valider la bonne acquisition des connaissances.
Des fiches pratiques pour avoir les points clés de la formation toujours sous la main.
De nombreux exemples illustrant les connaissances transmises.

Tarifs et financements

LesTarifs et financements

Tarif : 250,00 €

Les dates

Lesdates

Durée : 2 h
  • Session e-learning / IFPASS - Puteaux / 01/01/2018 au 31/12/2018

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