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Lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme

Référence : AL201
Comprendre, prévenir et lutter

Les modalités d’inscription

Référence
AL201
Niveau
Bases
Modalités
Digital
Tarif
Nous consulter
Durée de formation
2 h
Lieu
Dates

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Voir toutes les dates Voir moins

Les objectifs

Module disponible dans l’Université Digitale Ifpass accessible par abonnement.
Pour plus de renseignement cliquez ici !

 

  • Comprendre les obligations en matière de vigilance anti-blanchiment et les sanctions associées.
  • Connaître le principe de classification des risques.
  • Savoir comment et quand établir une déclaration de soupçon.
  • Comprendre le rôle des autorités de contrôle et de régulation.

 

Les compétences développées dans cette formation sont rattachées aux compétences générales précisées par l'article 512-8 du code des assurances.

Le programme

Leprogramme

Durée : 2 h

Téléchargez la fiche programme complète

A. INTRODUCTION (5 MN)
B. QU’EST-CE QUE LE BLANCHIMENT D’ARGENT ? (20 MN)

  • 1. Définition de la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme
  • 2. Sanctions encourues en cas de défaut de vigilance
  • 3. Étapes d’opération de blanchiment d’argent

C. OBLIGATIONS DE VIGILANCE ET LES SANCTIONS ASSOCIÉES (20 MN)

  • 1. Élaborer une classification des risques
  • 2. Mettre en place des dispositifs de connaissance client
  • 3. Sanctions en cas de manquement aux obligations de vigilance

D. CLASSIFICATION DES RISQUES ET CONNAISSANCE CLIENT (20 MN)

  • 1. Evaluer le risque encouru
  • 2. Connaître ses clients
  • 3. Définir les mesures de vigilance
  • 4. Mettre à jour ses connaissances client

E. DÉCLARATION DE SOUPÇON (20 MN)

  • 1. Obligation de déclaration de soupçon
  • 2. Rôles des déclarant et correspondant
  • 3. Dispositif de déclaration de soupçon

F. AUTORITÉS DE REPORTING ET DE CONTRÔLE (20 MN)

  • 1. Rôles et missions de TRACFIN
  • 2. Rôles et missions de l’ACPR
  • 3. Recommandations communes TRACFIN/ACPR

G. ÉVALUATION FINALE (15 MN)

 

EVALUATION

 Pour évaluer le module, vous devez avoir :

Exploité l'ensemble des ressources du modules ;
Répondu aux deux modalités d'évaluation ci-dessous :

1. L'évaluation intermédiaire
Quelques questions vous attendent dans chaque partie de votre formation. Vous devez obtenir au moins 80% de bonnes réponses pour pouvoir passer à l'étape suivante.  Vous n'avez pas atteint ce score minimum ? Ce n'est pas grave, vous pouvez retenter autant de fois que vous le souhaitez votre questionnaire !

2. L'évaluation finale
Vous devez obtenir cette fois-ci un score minimum de 90% de bonnes réponses pour inscrire la formation à votre tableau des réussites. Là aussi, vous pouvez passer ce test autant de fois que vous le souhaitez. La différence avec la validation intermédiaire ? Plus de questions et vous n'avez pas accès aux réponses commentées. Vous devrez donc être sûr de vous !

Public

LePublic

Liste des compétences :

 

Cette formation s'adresse à ceux qui sont en lien avec le client, tout particulièrement lors de la souscription d'un contrat. 
Elle intéressera également les managers de réseaux mais aussi les personnes souhaitant se réorienter vers des fonctions de correspondant fraude/blanchiment d'argent. 
Cette formation peut également être proposée auprès d'un public plus large, dans le cadre de la construction d'une culture de prévention contre le blanchiment d'argent le financement du terrorisme.

 

Nos formations sont accessibles aux candidats en situation de handicap :

L'IFPASS met en place des aménagements techniques ainsi qu’un accompagnement humain adapté en fonction du besoin du candidat.
Veuillez consulter notre fiche d'information sur l’accueil des personnes en situation de handicap - ici 

Pré-requis

LesPré-requis

 

Prérequis pédagogiques

Cette formation ne nécessite pas de prérequis spécifiques.

Prérequis techniques

Navigateurs internet

Chrome (2 dernières versions majeures) 
Firefox (2 dernières versions majeures) 
Edge (2 dernières versions majeures) 
Safari sur OSX (2 dernières versions majeures) 

Les vidéos de cette formation sont hébergées sur le site vimeo.com. Elles sont sous-titrées.

Logiciels

Lecteur PDF (pour les documents associés) 
Lecteur audio/vidéo 
Suite Microsoft Office (pour la restitution des missions) 

Un casque audio peut être nécessaire si les formations sont suivies dans un espace partagé.

 

Modalités d’accès :

  • Les inscriptions à l’Université digitale se font par mail à inter@ifpass.fr
  • Toutes les démarches administratives et financières doivent être réglées avant le début de la formation. Veuillez noter qu'en cas de demande de financement à un organisme financeur, la démarche de prise en charge est à réaliser par le candidat ou l'entreprise et doivent être réalisées à l'avance
  • Votre compte sur notre Université Digitale sera créé au maximum 5 jours ouvrés après votre inscription.

 

 

Points forts

LesPoints forts

 

Modalités pédagogiques :

Une pédagogie pensée pour articuler efficacité et autonomie.
Une formation pertinente tant en 100% digital que dans le cadre d’un dispositif mixte.
Des vidéos donnant de nombreux conseils concrets et opérationnels pour une mise en pratique immédiate.
Des exercices permettant de valider la bonne acquisition des connaissances.
Des fiches pratiques pour avoir les points clés de la formation toujours sous la main.
De nombreux exemples illustrant les connaissances transmises.

FORMATEUR

Spécialiste de la lutte contre la fraude en entreprise, Nicolas Taillandier est consultant sur les thèmes de la fraude à la carte bancaire, la cybercriminalité, la corruption, le détournement de fonds et bien entendu la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Nicolas a écrit et présenté cette formation dans le souci de proposer au plus grand nombre les connaissances et réflexes indispensables pour participer à la prévention et à la détection de la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.

Tarifs et financements

LesTarifs et financements

Tarif : Nous consulter

 

Module compris dans l'Université Digitale IFPASS

Tarif abonnement Université Digitale IFPASS : 50€ / mois / personne avec un minimum de 6 mois d'abonnement

 

Les dates

Lesdates

Durée : 2 h
  • A distance / Nous consulter

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