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Lutte contre le blanchiment en IARD

Référence : AA018
Détecter les opérations de blanchiment et instruire un dossier

Les modalités d’inscription

Référence
AA018
Niveau
Bases
Modalités
Présentiel
Tarif
787,00 €
Durée de formation
1 jour - 7 h
Lieu
Dates

20/11/2018

12/12/2018

Les objectifs

  • Maîtriser les enjeux et les raisons de la lutte anti‑blanchiment
  • Savoir identifier les situations à risque
  • Recommander la meilleure organisation possible pour la lutte anti‑blanchiment
  • Savoir construire un dossier

Le programme

Leprogramme

Durée : 1 jour - 7 h

A. Appréhender le contexte et l’environnement

  1. 1. Enjeux et raisons de la lutte (les risques liés au blanchiment)
  2. 2. Approche statistique et économique
  3. 3. Analyse critique des principaux facteurs de blanchiment en assurances IARD
  4. 4. Organisation institutionnelle de la lutte


B. Maîtriser le blanchiment en assurance IARD

  1. 1. Bases légales et transposition de la 3e directive « anti-blanchiment »
  2. 2. Typologies de blanchiment
  3. 3. Obligations légales et recommandations professionnelles


C. Lutter contre le blanchiment en assurance IARD

  1. 1. Principe de l’approche fondée sur le risque et sa mise en oeuvre
  2. 2. Détection : les principaux indices
  3. 3. Instruction du dossier
  4. 4. Déclaration de soupçon et ses conséquences
  5. 5. Conformité aux bonnes pratiques

 

Public

LePublic

Liste des compétences :
  • Responsables sinistres
  • Managers de réseaux
  • Chargés d’études juridiques
  • Correspondants fraude / blanchiment

Pré-requis

LesPré-requis

 

Pas de pré-requis.

Points forts

LesPoints forts

 

Dans le cadre de la lutte contre la fraude à l’assurance, les participants identifient les différents cas de blanchiment sur les contrats IARD.

Tarifs et financements

LesTarifs et financements

Tarif : 787,00 €

Les dates

Lesdates

Durée : 1 jour - 7 h
  • IFPASS Centre régional de Strasbourg / 20/11/2018 au 20/11/2018
  • IFPASS Centre régional de Lyon / 12/12/2018 au 12/12/2018

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